यूपी का भगोड़ा आर्थिक अपराधी दुबई में गिरफ्तार; ईडी ने प्रत्यर्पण के लिए कदम उठाया

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में वांछित भगोड़े आर्थिक अपराधी राशिद नसीम को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रत्यर्पण तक उसकी अनंतिम गिरफ्तारी की सुविधा के लिए इंटरपोल रेड नोटिस प्राप्त किया था। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद, एजेंसी ने दिसंबर 2025 और इस साल जनवरी के बीच विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा।

पिछले साल अप्रैल में, लखनऊ की एक विशेष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

ईडी द्वारा नसीम और लखनऊ स्थित समूह के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 606 मामलों का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई थी।

नसीम, ​​जो लगभग 40 वर्ष का है, ने कथित तौर पर वसूली की ₹कुछ योजनाओं के नाम पर कई निवेशकों से 1,050 करोड़ रुपये वसूले और वादा की गई जमीन, प्लॉट या रिटर्न देने में “विफल” रहे।

ईडी ने नसीम को धोखाधड़ी का “मास्टरमाइंड” बताया और आरोप लगाया कि उसने जमीन, आवासीय फ्लैट, आभूषण और लक्जरी वाहनों सहित अचल और चल संपत्तियों को खरीदने के लिए इन फंडों का इस्तेमाल किया।

इस धनराशि का उपयोग हाई-एंड होटलों और असाधारण जीवनशैली के खर्चों को कवर करने के लिए भी किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने नसीम को दुबई में गिरफ्तार किया.

अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि जनवरी 2026 में, ईडी अधिकारियों ने यूएई अधिकारियों को एक डोजियर सौंपा, जिसमें प्रत्यर्पण अनुरोध, इंटरपोल रेड नोटिस और एफईओए घोषणा शामिल थी। उन्होंने बताया कि ईडी अब उसे भारत वापस लाने की व्यवस्था कर रही है।

एजेंसी ने पहले कहा था कि नसीम ने “जानबूझकर” जांच से परहेज किया और समन जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। वह नेपाल के रास्ते भारत से भाग गया और दुबई में रह रहा है।

दिसंबर 2025 में लखनऊ कोर्ट ने नसीम की कुल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया ₹FEOA कार्यवाही के हिस्से के रूप में 127.98 करोड़।

ईडी ने इस मामले में दो आरोपपत्र दायर किए हैं और नसीम के भाई आरिफ नसीम समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. की संपत्ति भी कुर्क की है ₹267 करोड़.

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