अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दायर तीन अलग-अलग अभियोगों के अनुसार, 2023 से शुरू होने वाली जांच में गोपनीय मुखबिरों और गुप्त गुर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण बिश्नोई, भगवानपुरिया और ढांडरा संगठित अपराध समूहों से जुड़े 24 व्यक्तियों की मंगलवार को गिरफ्तारी की घोषणा की गई।
अभियोगों में से एक ने शुरुआती जांच को दिखाया, जिसके परिणामस्वरूप हार्ड बॉल नामक एक ऑपरेशन में अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा व्यापक गिरफ्तारी हुई, वह कनाडा स्थित ड्रग तस्कर रविंदर सिंह ढांडा का था, जिसने बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथामफेटामाइन को अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में अन्य ड्रग तस्करी संगठनों तक पहुंचाया था।
10 जुलाई, 2023 को, ढांडा ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे वह ड्रग परिवहन समन्वयक मानता था और लॉस एंजिल्स में एक व्यक्ति को कोकीन की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ड्रग ट्रांसपोर्टर का नंबर और साथ ही अन्य जानकारी मांगी। हालाँकि, ढांडा ने जिस व्यक्ति से संपर्क किया वह अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ काम करने वाला एक गोपनीय मुखबिर था, जिसे अभियोग में सीआई-1 के रूप में संदर्भित किया गया था। ढांडा ने सीआई-1 द्वारा उन्हें दी गई जानकारी मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठन के एक अन्य प्रतिनिधि को दे दी। ठीक एक हफ्ते बाद, सीआई-1 अमेरिका-कनाडा सीमा पर कोकीन और मेथामफेटामाइन की तस्करी के बारे में चर्चा करने के लिए ब्लेन, वाशिंगटन के एक पार्क में ढांडा और उसके एक सहयोगी से मिलने में सक्षम हुआ।
इसके बाद, CI-1 ढांडा के ड्रग संगठन के लिए एक नियमित संपर्क बन गया, जिससे अगस्त और अक्टूबर 2023 में कोकीन और मेथ के कई ड्रॉप-ऑफ की सुविधा में मदद मिली। ढांडा ने CI-1 से अपने संगठन द्वारा प्राप्त ड्रग शिपमेंट को सत्यापित करने के लिए भी कहा। इस मुखबिर और ढांडा के गिरोह के बीच संबंध नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में शारीरिक बैठकों के साथ जारी रहे। ढांडा को बाद में कनाडाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
एक अन्य अभियोग के अनुसार, जब कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ढांडा के संगठन के खिलाफ मामला बनाया, तो वे पंजाब स्थित भगवानपुरिया गिरोह में घुसपैठ करने के लिए एक समान तरीका अपना रहे थे, जो मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। 17 जून, 2024 को, गिरोह के सदस्यों ने एक ऐसे व्यक्ति को पांच किलोग्राम कोकीन बेची, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह एक आपराधिक सहयोगी था। हालाँकि, वह व्यक्ति एक गोपनीय मुखबिर था, जिसे कानून प्रवर्तन के लिए एक बार फिर CI-1 के रूप में संदर्भित किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह वही व्यक्ति था जो ढांडा ड्रग तस्करी समूह के साथ संपर्क बनाए हुए था। बिक्री के लिए गिरोह को सीआई-1 से 45,000 डॉलर मिले।
ठीक एक साल बाद, जुलाई 2025 में, गिरोह के सदस्य एके-47 और ग्रेनेड सहित सीआई-1 हथियार बेचने की पेशकश कर रहे थे। बिक्री 4 सितंबर को कैलिफोर्निया के पार्किंग स्थल में पूरी हुई, जिसमें सीआई-1 ने 2,000 डॉलर की कुल कीमत पर पिस्तौल और गोला-बारूद खरीदा। कुछ ही महीने बाद, सितंबर 2025 में, CI-1 ने भगवानपुरिया गिरोह के सदस्यों से अर्ध-स्वचालित राइफलें और गोला-बारूद खरीदा। मुखबिर ने गिरोह से अक्टूबर और दिसंबर 2025 में हजारों डॉलर के हथियार खरीदकर इस रिश्ते को लगातार विकसित किया। इस साल फरवरी में मामला तब और बढ़ गया, जब गिरोह ने सीसी-1 से प्राप्त वास्तविक 20 किलोग्राम कोकीन को अमेरिका से कनाडा ले जाने की कोशिश की। हालाँकि, यह लोड एक दिखावा था और बाद में 23 फरवरी को कानून प्रवर्तन द्वारा जब्त कर लिया गया था। भगवानपुरिया समूह के सदस्यों के खिलाफ अभियोग – उनका नेता एक भारतीय जेल में है – से पता चलता है कि सीआई -1 को समूह के सदस्यों से संदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें उन पर शिपमेंट में ट्रैकर्स रखने का आरोप लगाया गया था।
अमेरिकी सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले बिश्नोई गिरोह के खिलाफ अपना मामला बनाने के लिए तीसरे अभियोग में यूसी-1 नाम के एक गुप्त अधिकारी का भी इस्तेमाल किया, जो भारतीय जेल में भी बंद है।
11 जनवरी, 2025 को, बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य सुकराज सिंह कांग ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की, जिसके बारे में गिरोह का मानना था कि उस पर $100,000-$200,000 के बीच का कर्ज बकाया था, लेकिन वास्तव में वह एक गोपनीय मुखबिर था, जिसे फिर से CI-1 के रूप में पहचाना गया। अभियोग में कहा गया कि कांग 16,000 डॉलर की फीस के बदले एक देनदार से जबरन वसूली में मदद करने के लिए सहमत हुए। बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने तब एक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि उस पर सीआई-1 का कर्ज़ बकाया था, लेकिन वास्तव में वह एक गुप्त कानून प्रवर्तन अधिकारी था, जिसे अभियोग में यूसी-1 के रूप में संदर्भित किया गया था। 2025 के दौरान बाद की बातचीत में, बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने यूसी-1 से संपर्क किया और बकाया 200,000 डॉलर का भुगतान नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस प्रक्रिया के माध्यम से, सीआई-1 को बिश्नोई गिरोह के सदस्यों से भी परिचित कराया गया जो जबरन वसूली मामले में भी शामिल थे।
बिश्नोई गिरोह के सदस्य, जो अब अमेरिकी अदालतों में आरोपों का सामना कर रहे हैं, 2025 तक यूसी-1 को धमकी देते रहे, जब गुप्त अधिकारी ने सहमति राशि से कम जबरन वसूली का भुगतान किया।
इन जांचों से एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, अमेरिकी कानून प्रवर्तन ने अपना मामला ग्रैंड जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया। 23 जून को ढांडा गिरोह के खिलाफ अभियोग वापस किया गया, 25 जून को भगवानपुरिया गिरोह के खिलाफ अभियोग वापस किया गया और अंततः 1 जुलाई को बिश्नोई गिरोह के खिलाफ अभियोग वापस किया गया। फिर, यह हार्ड बॉल का समय था।
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