‘गंभीर आरोप’: 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया | भारत समाचार

संजीव अरोड़ा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सात दिन की हिरासत में भेज दिया गया, जिसके एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।गुरुग्राम में सत्र-सह-विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश नरेंद्र सुरा ने कहा कि अरोड़ा के खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर” हैं और केंद्रीय एजेंसी को कथित धन के लेन-देन की जांच और पता लगाने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता है।आम आदमी पार्टी (आप) नेता की ओर से पेश होते हुए, उनके वकील ने आरोप लगाया कि मंत्री के खिलाफ एक “झूठा और तुच्छ” मामला “गढ़ा” गया था और उनकी गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी द्वारा कोई प्रथम दृष्टया सबूत एकत्र नहीं किया गया था।हालाँकि, अदालत ने कहा कि ईडी के पास हिरासत मांगने के लिए “अच्छा और पर्याप्त कारण” था और उसे एक सप्ताह के लिए रिमांड पर लेना “उचित और उचित” होगा। एजेंसी ने 10 दिनों की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी।न्यायाधीश सुरा ने अपने आदेश में लिखा, “चूंकि आरोपियों के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और ईडी मनी ट्रेल, आरोपी की भूमिका, उसके व्यक्तियों/सहयोगियों की भूमिका को समझने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को बढ़ावा दिया, ताकि यह पता चल सके कि आरोपी व्यक्ति अपराध की आय उत्पन्न करने में कैसे सफल रहे, अदालत की राय में, आवेदक के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ के लिए एक वैध आधार मौजूद है।” आदेश में कहा गया है, “पैसे का पता लगाना, अपराध से प्राप्त रकम को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक पहुंचाने के लिए आरोपियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का खुलासा करना ईडी का कर्तव्य है। मेरी राय में, उपरोक्त लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब आवेदक को आरोपी से हिरासत में पूछताछ करने का अवसर दिया जाए।”ईडी ने अदालत को बताया कि उसका मामला गुरुग्राम स्थित कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) से संबंधित है, जिसमें अरोड़ा एचएसआरएल से जुड़ी अन्य संस्थाओं के साथ निदेशक और शेयरधारक थे। इसमें अरोड़ा को उनके परिवार के सदस्यों के साथ कंपनी का “लाभकारी मालिक और नियंत्रक” बताया गया।ईडी के अनुसार, एचएसआरएल ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान कई घरेलू और विदेशी संस्थाओं को 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बेचे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि, कंपनी के सीएमडी के रूप में, अरोड़ा इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें अवैध लेनदेन शामिल था।ईडी ने आगे आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने निदेशकों, कर्मचारियों और जुड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर, “फर्जी” खरीद चालान तैयार करने और “फर्जी” बिक्री और निर्यात दिखाने के लिए “शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क” का इस्तेमाल किया।एजेंसी ने दावा किया कि अरोड़ा फर्जी बिलिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी संस्थाओं को भुगतान सहित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों में शामिल “प्रमुख व्यक्ति” थे।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल होने के लिए डराने के लिए जांच एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।(पीटीआई इनपुट के साथ)