पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की एक उच्च स्तरीय जांच में गुरुवार सुबह एक नाटकीय मोड़ आ गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों से बचने के लिए मोहाली में एक लक्जरी ऊंची इमारत के रहने वालों ने कथित तौर पर नौवीं मंजिल की खिड़की से नकदी से भरे बैग फेंक दिए।
एजेंसी ने धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) लाइसेंस प्राप्त करने, निवेशकों को धोखा देने और सरकारी शुल्क में सैकड़ों करोड़ रुपये का भुगतान न करने के आरोपी प्रमुख बिल्डरों और फैसिलिटेटरों को निशाना बनाते हुए जांच के हिस्से के रूप में चंडीगढ़, मोहाली और पटियाला में 12 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली।
वेस्टर्न टावर्स पर पैसों की बारिश
खरड़ में वेस्टर्न टावर्स के निवासियों को सुबह की सैर के दौरान दो बैगों में लगभग सामान भर जाने से अफरा-तफरी मच गई ₹20 लाख में ₹फ्लैट 906 से 500 मूल्यवर्ग के नोट उड़ाए गए थे। यह फ्लैट कथित तौर पर एक आईटी व्यवसायी नितिन गोहल से जुड़ा है, जो वर्तमान में जांच के दायरे में है। जबकि कुछ बंडल सोसायटी के मैदान में बिखरे हुए थे, ईडी अधिकारियों ने तुरंत क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और नकदी को अपने कब्जे में ले लिया।
सूत्र बताते हैं कि नियामक कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए डिफॉल्टर बिल्डरों और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के बीच कथित तौर पर मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए गोहल की जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने वसूली कार्यवाही और कानूनी दंड को रोकने के लिए डेवलपर्स और सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गमाडा लाइसेंस धोखाधड़ी
यह कार्रवाई ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) से जुड़े घोटाले पर केंद्रित है। ईडी कई प्रमुख संस्थाओं की जांच कर रही है, जिनमें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, अल्टस बिल्डर्स, एबीएस टाउनशिप, धीर कंस्ट्रक्शन और अजय सहगल एंड एसोसिएट्स शामिल हैं।
ईडी की जांच में एक बहुस्तरीय वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला है, जहां डेवलपर्स ने शहरी नियोजन मानदंडों को दरकिनार करने के लिए गलत बयानी और अधिकारियों के साथ मिलीभगत के माध्यम से कथित तौर पर भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे। एक बार जब ये विवादित लाइसेंस सुरक्षित हो गए, तो फर्मों ने भोले-भाले निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए, मोहाली जिले, विशेष रूप से न्यू चंडीगढ़ में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू कीं।
इतना बड़ा संग्रह इकट्ठा करने के बावजूद, डेवलपर्स ने जीएमएडीए को बकाया बाहरी विकास शुल्क और लाइसेंस शुल्क पर व्यवस्थित रूप से चूक की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को नुकसान हुआ।
संघीय एजेंसी अब यह निर्धारित करने के लिए अपराध की आय का पता लगा रही है कि क्या इन डायवर्ट किए गए फंडों को डिफॉल्ट करने वाली फर्मों को राजनीतिक कवर प्रदान करने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ले जाया गया था।
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