केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित मामले में आरोपी रिभव ऋषि की दो दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली है ₹590 करोड़ रुपये का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामला। एजेंसी ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले, हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 23 फरवरी को पंचकुला में मामला दर्ज किया था।
अदालत ने पहले छह आरोपियों-अभय कुमार, रिभव ऋषि, स्वाति, अभिषेक सिंगला, नरेश कुमार और मनीष जिंदल की हिरासत सीबीआई को सौंप दी थी। एजेंसी ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि पांच आरोपियों से पहले ही विस्तृत पूछताछ की जा चुकी है, जबकि ऋषि से हिरासत में और पूछताछ की जरूरत है।
सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ के दौरान फर्जी कंपनियां खोलने, उचित प्रक्रिया के बिना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के विभागों के बैंक खाते अवैध रूप से खोलने और विभिन्न विभागों के डेबिट नोट और हस्ताक्षरित चेक जमा करने के बारे में जानकारी दी। ऋषि पर यह भी आरोप है कि उसने अपराध की आय को नकद और वस्तु के रूप में वितरित करने के साथ-साथ कुछ वास्तविक विक्रेताओं को किए गए भुगतान का भी खुलासा किया है।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि ऋषि का उसके उपकरणों से बरामद व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। इसने आगे की जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला (सीएफएल), पंचकुला से फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी है।
सीबीआई ने आगे कहा कि जांच के दौरान 200 से अधिक उच्च मूल्य वाले अवैध लेनदेन का पता चला है।
प्रारंभिक जांच में प्रक्रियात्मक खामियों का भी संकेत मिला है, जिसमें बिना मंजूरी के सरकारी बैंक खाते खोलना और लेनदेन को संसाधित करने और जाली दस्तावेजों को सत्यापित करने में उचित परिश्रम की कमी शामिल है। लोक सेवकों और बैंक अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है, और धन के लेन-देन का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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