भारतीय मूल के एक जोड़े, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षात्मक उपकरणों की तत्काल मांग का फायदा उठाया था, को यूनाइटेड किंगडम में करोड़ों पाउंड के धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें 126,000 पाउंड की पॉर्श, रोलेक्स घड़ियां और महंगे घर के उन्नयन सहित एक शानदार जीवन शैली का वित्तपोषण किया गया था।59 वर्षीय जोगेश भंडारी और उनकी 48 वर्षीय पत्नी मीनाक्षी भंडारी को ब्रिटेन के लीसेस्टर क्राउन कोर्ट में धोखाधड़ी और आपराधिक संपत्ति को संभालने से जुड़े अपराधों का दोषी पाया गया। 43 वर्षीय क्रेग मॉरिस को भी गलत प्रतिनिधित्व और संबंधित अपराधों द्वारा धोखाधड़ी की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों को 21 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
पीपीई घोटाला
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने कहा कि समूह ने दावा किया है कि वे ऐसे समय में नाइट्राइल दस्ताने के लाखों बक्से की आपूर्ति कर सकते हैं जब अस्पताल और व्यवसाय तत्काल सुरक्षात्मक उपकरण सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे।जोगेश भंडारी ने दस्ताने का व्यापार करने के लिए 2020 में स्थापित एक कंपनी चलाई, जबकि मॉरिस ने 2020 और 2021 में धोखाधड़ी वाले सौदों की व्यवस्था करने में मदद की। खरीदारों को मनाने के लिए, समूह ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए नकली पत्रों के साथ-साथ $125 मिलियन तक की शेष राशि दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट सहित जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
विलासितापूर्ण खर्च
जांचकर्ताओं ने पाया कि घोटाले के माध्यम से प्राप्त धन विलासिता के सामान और जीवन शैली उन्नयन पर खर्च किया गया था। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि जोगेश और मीनाक्षी भंडारी ने रोलेक्स घड़ियाँ, आभूषण, छुट्टियां और महंगी गाड़ियाँ खरीदीं।जोगेश ने £126,000 की कीमत वाली पोर्शे भी खरीदी, जबकि कुछ धनराशि का उपयोग उनकी रसोई के नवीनीकरण के लिए किया गया।
व्हाट्सएप मैसेज का हुआ खुलासा
जांच के दौरान सामने आए हजारों व्हाट्सएप संदेशों से पता चला कि कैसे इस जोड़ी ने पीपीई की कमी का फायदा उठाने पर चर्चा की।एक संदेश में, मॉरिस ने लिखा: “हर तरफ खबर पीपीई की कमी के बारे में है। चलो सफाई करें!! दूध दो…यादरो जूते भरो।”जोगेश ने उत्तर दिया: “यह अच्छी टीम वर्क और हर किसी के पैसा कमाने के बारे में है।”एक अन्य एक्सचेंज में, जोगेश ने रोल्स-रॉयस की एक छवि साझा की और कहा: “लेकिन अगर मुझे इनमें से एक चाहिए तो हमें चलते रहना होगा।”
फर्जी डील के जरिए लाखों ले लिए
एनसीए ने कहा कि सबसे बड़े घोटालों में से एक नवंबर 2020 में शुरू हुआ, जब एक कंपनी दस्ताने के 12 मिलियन बक्से खरीदने के लिए सहमत हुई। एस्क्रो खाते में सुरक्षित रूप से रखे जाने के बजाय, धनराशि तुरंत जोगेश और अमेरिकी वकील फ्रैंक लाब्रुज़ो को जारी कर दी गई, जिनके बारे में कहा गया था कि वे एक धोखाधड़ी एस्क्रो सेवा चला रहे थे।एक महीने बाद, खाते में 2.7 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया, जिसमें से लगभग 500,000 डॉलर का उपयोग जोगेश और उसकी पत्नी के कर्ज को चुकाने के लिए किया गया। 2021 की शुरुआत में, जोगेश को उन दस्तानों के लिए $3.18 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्पतालों में कभी वितरित नहीं किया गया था।बाद के सौदे में, उन्होंने सीधे अपने व्यावसायिक खाते में $1.35 मिलियन प्राप्त किए, मॉरिस को £200,000 भेजे और फिर पोर्शे खरीद ली।सभी तीन प्रतिवादियों को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था।एनसीए के संचालन प्रबंधक पॉल बोनिफेस ने कहा: “यह सारी गतिविधि महामारी के चरम पर हुई, जहां पीपीई की मांग आसमान छू रही थी। भंडारी और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने अपने वित्तीय लाभ के लिए लोगों और व्यवसायों का शोषण करके, लक्जरी कारों की भव्य जीवन शैली और महत्वपूर्ण घरेलू सुधारों के लिए भुगतान करके इन कमजोरियों का फायदा उठाया।”उन्होंने आगे कहा: “इस तरह की धोखाधड़ी आवश्यक उपकरणों को वास्तविक संगठनों से दूर ले जाती है और इसका प्रभाव दूरगामी होता है, इसमें शामिल वैध व्यवसायों के लिए तत्काल नुकसान से परे होता है।”
