ईडी ने महादेव, स्काईएक्सचेंज जांच में कारोबारी विकास गर्ग को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) प्लेटफॉर्म की कथित ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत व्यवसायी विकास गर्ग को गिरफ्तार किया।

ईडी ने हाल ही में करीब 10 लाख की संपत्ति जब्त की थी ₹गर्ग से जुड़े 940.77 करोड़ रुपये के मामले में आरोप लगाया गया है कि संपत्तियां एमओबी और स्काईएक्सचेंज प्लेटफार्मों के अवैध सट्टेबाजी संचालन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करके खरीदी गई थीं। ईडी अधिकारियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि गर्ग को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

ईडी अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं की है। संपत्तियों में आवासीय इकाइयाँ, भूमि पार्सल, इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

एजेंसी के अनुसार, कथित सट्टेबाजी सिंडिकेट से अपराध की आय को फर्जी संस्थाओं, आवास प्रविष्टियों और स्तरित वित्तीय लेनदेन के बहुस्तरीय नेटवर्क के माध्यम से धन को वैध बताने के लिए लॉन्ड्र किया गया था। जांचकर्ताओं ने यह आरोप लगाया ₹शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले गर्ग से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से 940.77 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया था।

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ईडी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित अपराधों के लिए सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के संचालकों, प्रमोटरों और सहयोगियों के खिलाफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर 2022 में अपनी जांच शुरू की।

एजेंसी का दावा है कि एमओबी देश में सामने आए सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक है, जो फ्रेंचाइजी-आधारित नेटवर्क के माध्यम से दुबई सहित विदेशों से संचालित होता है और इससे अधिक सट्टेबाजी उत्पन्न करता है। ₹कथित अवैध सट्टेबाजी से हर महीने 450 करोड़ रु.

अब तक, ईडी ने सात अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं और वांछित सह-प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित कई आरोपियों के खिलाफ कई अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। चंद्राकर को पिछले महीने ओमान में हिरासत में लिया गया था और वह भारत में अपने प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहे हैं।