ब्रुकलिन में भारतीय मूल के दो व्यक्तियों पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
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ब्रुकलिन में भारतीय मूल के दो व्यक्तियों पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
2010 में स्थापित और 2025 में भंग हुई एक कंपनी झूठे राजस्व आंकड़ों और नकली अनुबंधों के माध्यम से निवेशकों और शेयरधारकों को धोखा दे रही थी। भारतीय मूल के दो व्यक्तियों पर मैरीलैंड स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी iLearning से जुड़े इस व्यापक वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसने खुद को “आउट-ऑफ-द-बॉक्स AI प्लेटफॉर्म” के रूप में विपणन किया था। पुथुग्रामम “हरीश” चिदंबरन, संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और सैय्यद फरहान अली “फरहान” नकवी, आईलर्निंग के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि उन्होंने एआई बूम पर निवेशकों के उत्साह का फायदा उठाया और अपने निवेशकों और ऋणदाताओं को झूठ बोला, आंकड़े बढ़ाए। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी नोसेला ने कहा कि उनकी कहानी का असली कृत्रिम हिस्सा उनके ग्राहक और राजस्व थे।
कंपनी की विकास गाथा
2010 में स्थापित, iLearning ने मुख्य रूप से ग्राहकों को अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए लाइसेंस बेचकर राजस्व अर्जित करने का दावा किया, और कंपनी ने तेजी से बढ़ते राजस्व की सूचना दी जो 2023 में $421 मिलियन तक पहुंच गई। अप्रैल 2024 में, iLearning एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई और एक वित्तीय संस्थान की न्यूयॉर्क सिटी शाखा से $40 मिलियन की ऋण आय प्राप्त की। इसके बाद कंपनी ने एक वित्तीय संस्थान की न्यूयॉर्क शहर की एक अन्य शाखा से अतिरिक्त $20 मिलियन की ऋण राशि प्राप्त की। अपने सार्वजनिक लेनदेन के बाद, iLearning के शेयरों ने NASDAQ पर टिकर प्रतीक “AILE” के तहत कारोबार करना शुरू किया और कंपनी ने जल्द ही लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया।
फर्जी जानकारी, गलत अनुबंध
निवेशकों और ऋणदाताओं को यह नहीं पता था कि कंपनी ने अपना सारा राजस्व फर्जी तरीके से बनाया है। उन्होंने जो समझौते दिखाए उनमें अधिकतर परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर थे। अदालती दस्तावेज़ में जटिल धोखाधड़ी का एक उदाहरण दिया गया है। चिदंबरन के निर्देश पर, एक सहयोगी, जो पहले आईलर्निंग के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता था, ने कई कथित आईलर्निंग ग्राहकों के नाम पर बैंक खाते खोले और खोले। दोनों मुख्य आरोपियों ने आईलर्निंग से इस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित खाते में लाखों डॉलर हस्तांतरित किए। इस व्यक्ति ने अंततः उन पैसों को iLearning को वापस भेजने से पहले उन फंडों को अन्य संस्थाओं के नाम पर अपने नियंत्रण वाले अन्य खातों में भेज दिया। इन राउंड-ट्रिप लेनदेन का कुल मूल्य $144 मिलियन से अधिक हो गया।2024 में, एक निवेश अनुसंधान फर्म ने धोखाधड़ी पकड़ी और एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि iLearning ने अपने राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे स्टॉक की कीमत में तेजी से गिरावट आई। iLearning ने अंततः दिसंबर 2024 में डेलावेयर जिले में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया, और कार्यवाही को बाद में 2025 में अध्याय 7 परिसमापन में बदल दिया गया, जो कंपनी के पतन का प्रतीक था।
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