लखनऊ में सहारा समूह से जुड़े परिसरों पर ताजा तलाशी

लखनऊ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को लखनऊ में सहारा समूह से जुड़े कई परिसरों में नए सिरे से तलाशी ली, एजेंसी की कोलकाता इकाई द्वारा 20 नवंबर, 2025 को कथित मामले में समूह के पूर्व निदेशक ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने के तीन महीने से अधिक समय बाद। ₹1.79 लाख करोड़ के निवेशक धोखाधड़ी का मामला.

अधिकारियों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने शहर में समूह के प्रशासनिक और वित्तीय संचालन से जुड़े स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। माना जाता है कि दस्तावेजों में वित्तीय लेनदेन, आंतरिक मंजूरी और संदिग्ध शेल कंपनी लिंकेज से संबंधित विवरण शामिल हैं जो वर्तमान में जांच के दायरे में हैं।

ईडी सूत्रों के अनुसार, नवीनतम तलाशी कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता इकाई द्वारा श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी की जारी जांच का हिस्सा है। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी मामले से जुड़े संदिग्ध शेल कंपनी लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया।

अधिकारियों ने कहा कि जांच का ध्यान तेजी से लखनऊ पर केंद्रित हो गया है, जहां विशाल सहारा शहर परिसर और प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों सहित सहारा समूह के कई प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि कथित लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय, संपत्ति हस्तांतरण और आंतरिक मंजूरी समूह के लखनऊ स्थित पदानुक्रम के माध्यम से दी गई थी।

लखनऊ में सहारा से जुड़ी संपत्तियों पर पहले छापे में जब्त किए गए दस्तावेजों में कथित तौर पर छिपी हुई संपत्ति हस्तांतरण, छाया वित्तीय संरचनाओं और फर्जी संस्थाओं के साथ संबंधों का संकेत दिया गया था। इन निष्कर्षों की अब शुक्रवार की तलाशी के दौरान बरामद ताजा सामग्री के साथ जांच की जा रही है।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी हिरासत में पूछताछ के दौरान श्रीवास्तव द्वारा किए गए खुलासों के साथ जब्त किए गए दस्तावेजों की भी जांच करेगी। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद की गई कथित “गुप्त संपत्ति की बिक्री” के कुछ हिस्सों को लखनऊ से संचालित संस्थाओं के माध्यम से समन्वित या निष्पादित किया गया था।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान श्रीवास्तव का नाम प्रमुखता से सामने आया जब एजेंसी ने जांच के तहत सहारा के स्वामित्व वाली लगभग 707 एकड़ जमीन जब्त कर ली। कथित तौर पर भूमि पार्सल समूह के लखनऊ स्थित नेटवर्क के माध्यम से संसाधित या नियंत्रित होल्डिंग्स से जुड़े थे।

अधिकारियों का मानना ​​है कि गिरफ्तारी और लगातार तलाशी से जांचकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कैसे निवेशकों के धन को कथित तौर पर डायवर्ट किया गया था और कैसे कुछ संपत्तियों का खुलासा किए बिना निपटान किया गया होगा। एजेंसी अब देश की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांचों में से एक के हिस्से के रूप में लखनऊ से शुरू होने वाले सहारा के वित्तीय और परिचालन नेटवर्क की पूरी सीमा का मानचित्रण कर रही है।