यूपी: लखनऊ में फर्जी फर्म बनाकर ₹37 लाख की जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में तीन गिरफ्तार

लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है ₹अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी चोरी करके सरकार को 37 लाख रुपये का चूना लगाया गया।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने फर्जी बिजली बिल समेत जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक फर्जी फर्म स्थापित की।

पिछले साल 3 नवंबर को लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर, अशोक कुमार त्रिपाठी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस ने यहां महानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक काल्पनिक फर्म, केएस एंटरप्राइजेज बनाई, जो कथित तौर पर महानगर क्षेत्र के एक घर से संचालित हो रही थी, और लौह अपशिष्ट और स्क्रैप में व्यापार के लिए माल और सेवा कर पंजीकरण प्राप्त किया।

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि फर्म को जाली बिजली बिल और फर्जी पते का उपयोग करके पंजीकृत किया गया था।

दिए गए पते पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया कि उसके परिसर में ऐसा कोई कार्यालय या जीएसटी फर्म संचालित नहीं हो रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और लगभग 20 लाख रुपये का लेनदेन किया ₹विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से 4.70 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व नुकसान हुआ ₹सहित 37,52,545.32 ₹उत्तर प्रदेश के खजाने को 18,76,272.50।

पुलिस ने लखनऊ निवासी 25 वर्षीय दीपक कुमार, 25 वर्षीय प्रशांत तिवारी और हरदोई जिले के संडीला निवासी 32 वर्षीय कैलाश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, दीपक ने कथित तौर पर उसके नाम पर बैंक खाते संचालित किए और विभिन्न कंपनियों के साथ लेनदेन किया।

आस-पास ₹प्रशांत तिवारी को चार चेक के जरिए 15 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, जिन्होंने कथित तौर पर उस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया।

कैलाश मौर्य पर फर्म की फर्जी सील तैयार कराने और धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक खाते खोलने में सहायता करने का आरोप है।

पुलिस ने कहा कि दीपक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें 2019 की हत्या का मामला और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामला शामिल है।

अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है।

पुलिस ने कहा कि अन्य फरार आरोपियों में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके नाम पर उन्होंने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था और उनका पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आगे की जांच चल रही है.

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