शाइन सिटी धोखाधड़ी: अब, ईओडब्ल्यू नेट में कोर मार्केटिंग टीम के सदस्य

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को कथित करोड़ों रुपये के शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आधिकारिक नोट के अनुसार, लिमिटेड निवेश धोखाधड़ी।

इस मामले में दो दिनों में यूपी पुलिस विंग ने यह दूसरी गिरफ्तारी की है।

आरोपी अतुल सिंह को शहर के गुडंबा इलाके से पकड़ा गया। यहां ईओडब्ल्यू मुख्यालय द्वारा जारी नोट में कहा गया है कि उन्होंने कथित तौर पर कंपनी की रियल एस्टेट योजनाओं के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका इस्तेमाल निवेशकों से बड़ी रकम ठगने के लिए किया गया था।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, सिंह शाइन सिटी के लखनऊ कार्यालय में काम करते थे, जो आर स्क्वायर, विपुल खंड में स्थित था, जहां उन्होंने संपत्ति की बिक्री का काम संभाला था। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने प्रेस नोट के विवरण का हवाला देते हुए कहा, “वह कंपनी के मुख्य विपणन कार्यों से जुड़ा था और निवेशकों को प्रलोभन और आश्वासन देकर विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाने के लिए राजी करता था।” जांचकर्ताओं ने उन्हें आंतरिक रूप से कंपनी की “बाहुबली टीम” या कोर मार्केटिंग टीम के रूप में संदर्भित किया जाने वाला हिस्सा बताया।

पुलिस ने कहा कि एक अदालत ने सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। ईओडब्ल्यू ने कहा, “गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने बार-बार अपना स्थान बदला।” उसने यह भी कहा कि वह कथित तौर पर फरार होने के दौरान भी लोगों को इसी तरह की निवेश योजनाओं में फंसाने की कोशिश कर रहा था।

अतुल सिंह की गिरफ्तारी ईओडब्ल्यू द्वारा शाइन सिटी की पूर्व मानव संसाधन अधिकारी (एचआरओ) प्रीति सिंह को लखनऊ से हिरासत में लेने के एक दिन बाद हुई। जांचकर्ताओं के अनुसार, दोनों एक ही लखनऊ कार्यालय में काम करते थे और उन्होंने कंपनी की ओर से खरीदारों के रजिस्ट्री समझौतों में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम किया था।

एक अधिकारी ने कहा, “उस अवधि के दौरान निवेशक समझौतों और दस्तावेज़ीकरण के निष्पादन के संबंध में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, जब कथित धोखाधड़ी हुई थी।”

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि शाइन सिटी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आकर्षक रियल एस्टेट योजनाएं शुरू कीं, जिसमें किफायती आवासीय भूखंड और आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था। नोट में कहा गया है, “निवेशकों को करोड़ों रुपये जमा करने के लिए राजी किया गया, लेकिन न तो उन्हें प्लॉट मिले और न ही उनका रिफंड।”

कंपनी के निदेशक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी कथित तौर पर निवेशकों से धन इकट्ठा करने के बाद अपने कार्यालय बंद कर फरार हो गए।

कथित धोखाधड़ी से जुड़े कई आपराधिक मामले शुरू में लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। मामले के पैमाने और जटिलता के कारण, राज्य सरकार ने बाद में जांच ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दी।

एजेंसी के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी में 11 व्यक्तियों की भूमिका पाई गई है और उनमें से नौ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। प्रीति सिंह और अतुल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब फोकस बाकी फरार आरोपियों की तलाश पर केंद्रित हो गया है।

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, “पूरे पैसे का पता लगाने, अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने और आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच जारी है।”

एजेंसी ने निवेशकों से प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आगे आने और औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की भी अपील की है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।