जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की मेरठ जोनल यूनिट ने एक बहु-राज्य सुपारी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कथित तौर पर जीएसटी चोरी नेटवर्क के केंद्र में रहने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे अब तक सरकार को नुकसान हुआ है। ₹250 करोड़. अधिकारियों का कहना है कि जांच का दायरा बढ़ने पर कुल कर चोरी हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
सिंडिकेट ने कथित तौर पर लगभग सुपारी को ठिकाने लगा दिया ₹पूरे भारत में पान मसाला निर्माताओं को 5,000 करोड़ रु. कर का भुगतान करने से बचने के लिए, समूह ने कथित तौर पर बिक्री को कागज पर व्यवसाय-से-उपभोक्ता लेनदेन के रूप में दर्ज किया, जबकि वास्तविक आपूर्ति बड़े पैमाने पर निर्माताओं के पास गई। कच्ची सुपारी कई राज्यों से मंगाई जाती थी, दिल्ली से होकर लाई जाती थी और उचित कर दस्तावेज के बिना ले जाया जाता था।
गिरफ्तार किए गए चारों लोग, सभी दिल्ली निवासी हैं, शिवम द्विवेदी, संजीत कुमार, नितिन जैन और दिलीप कुमार झा हैं। उन्हें विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक लक्ष्य कुमार की दलील के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि कोई जीएसटी चोरी नहीं की गई और आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अब तक इधर-उधर जमा हो चुके हैं ₹विभिन्न लेनदेन से सरकारी खजाने में 7 करोड़ रुपये जमा हुए। मामला प्रारंभिक चरण में है, विस्तृत जांच जारी है। सुपारी पर लागू उच्च कर दरों और उपकर को देखते हुए, अधिकारियों का अनुमान है कि सिंडिकेट से जुड़ी कुल कथित चोरी पार हो सकती है ₹5,000 करोड़.
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