अंतरराज्यीय कोडीन-आधारित कफ सिरप डायवर्जन और तस्करी रैकेट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने तीन कथित सीमा पार गुर्गों की पहचान की है, जिन्होंने बांग्लादेश और अन्य देशों में डायवर्ट किए गए स्टॉक की अवैध आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सफलता एक व्यापक जांच के हिस्से के रूप में मिली है, जिसमें वाराणसी तक जाने वाले हवाला के निशान और आय को वैध बनाने में गुजरात मूल के एक व्यवसायी की संदिग्ध संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है।
अधिकारियों के अनुसार, सिंडिकेट ने बिना अनुमति के निर्यात के लिए प्रतिबंधित कोडीन युक्त फार्मास्युटिकल कफ सिरप की बड़ी खेप मंगवाई और कथित तौर पर उन्हें कानूनी आपूर्ति श्रृंखलाओं से हटा दिया। कथित तौर पर बोतलों को रांची से ले जाया गया और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ले जाया गया।
जांचकर्ताओं ने कहा कि तीन तस्कर भारत-बांग्लादेश सीमा पर काम करते थे, निगरानी से बचने के लिए अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से खेप ले जाते थे, कथित तौर पर सिरप का पड़ोसी देशों में नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता था। विकास सिंह उर्फ ”नर्वे”, आकाश पाठक और अंकित श्रीवास्तव, जिनकी पहचान कथित सीमा पार गुर्गों के रूप में की गई है, को मंगलवार को सिद्धार्थनगर में भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया और माना जाता है कि वे कथित तौर पर वाराणसी स्थित किंगपिन शुभम जयसवाल के नेतृत्व वाले एक बड़े सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं।
वाराणसी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर सिद्धार्थनगर की अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटता का फायदा उठाकर नेपाल भागने की दो बार कोशिश की थी। उनके खिलाफ पहले से ही जारी लुकआउट नोटिस के कारण दोनों प्रयास विफल रहे। जांचकर्ताओं का मानना है कि तीनों ने अंततः नेपाल में प्रवेश करने के बाद अवैध मार्गों से दुबई भागने की योजना बनाई। स्थानीय कोतवाली पुलिस स्टेशन और एक विशेष जांच दल की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की जिससे गिरफ्तारियां हुईं।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि अब तक एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर तस्करी कानूनों, मादक और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित प्रावधानों और धन शोधन विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं।
अधिकारियों ने रैकेट को स्पष्ट रूप से विभाजित भूमिकाओं वाला एक उच्च संगठित नेटवर्क बताया। जबकि सीमा-आधारित संचालक प्रतिबंधित सामग्री की सीमा पार आवाजाही को संभालते थे, अन्य लोग भंडारण, घरेलू परिवहन और वित्तीय निपटान का प्रबंधन करते थे।
दुबई में छिपे होने के संदेह में सरगना, शुभम जयसवाल ने कथित तौर पर विकास सिंह को सिंडिकेट के वित्तीय संचालन की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। पूछताछ के दौरान, जांचकर्ताओं ने कहा, नरवे ने खुलासा किया कि कैसे अवैध व्यापार से मुनाफा भारत वापस भेजा गया था।
विकास सिंह ने पूछताछकर्ताओं के सामने खुलासा किया कि बांग्लादेश में उत्पन्न धन को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सक्रिय अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से बांग्लादेशी मुद्रा से भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया था। कथित तौर पर धन को कोरियर के माध्यम से वाराणसी ले जाया गया और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाने से बचने के लिए हवाला नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया। एक बार जब पैसा वाराणसी पहुंच गया, तो कथित तौर पर फर्जी फर्मों और शेल कंपनियों के माध्यम से इसे सफेद किया गया। जांचकर्ताओं ने प्रतीक गुजराती नाम के एक व्यक्ति की पहचान इन वित्तीय लेनदेन को संभालने वाले संदिग्ध प्रमुख व्यक्ति के रूप में की है।
अधिकारियों को संदेह है कि गुजराती और अन्य लोगों ने अवैध आय को वैधता का मुखौटा देने के लिए फर्जी व्यापारिक संस्थाओं में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की। इन संस्थाओं से जुड़े बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण और वित्तीय रिकॉर्ड अब समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में जांच के दायरे में हैं।
अधिकारियों ने कहा कि नेटवर्क के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने के प्रयास चल रहे हैं, जिनमें कई राज्यों में ट्रांसपोर्टर, स्थानीय सुविधाकर्ता और वित्तीय मध्यस्थ शामिल हैं। संपूर्ण सीमा पार आपूर्ति श्रृंखला को मैप करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय तेज हो गया है।
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