निलंबित सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी द्वारा दोष से बचने का प्रयास ₹वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि 70 लाख रुपये की रिश्वत का मामला उनके अपने ही अधीनस्थों द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने नए और हानिकारक खुलासे करने से उल्टा पड़ गया है, जिससे एजेंसी को झाँसी में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) विभाग में रिश्वत घोटाले में आरोपों की पुष्टि के लिए और अधिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बयान दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
बुधवार को हिरासत में पूछताछ के दौरान, भंडारी ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की पूरी जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश की। हालाँकि, सूत्रों ने कहा कि यह कदम प्रतिकूल साबित हुआ क्योंकि अन्य आरोपी जीएसटी अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय शर्मा ने सीबीआई को बताया कि झाँसी में कम से कम सात और व्यापारियों से कथित तौर पर संपर्क किया गया था और कर राहत के बदले में रिश्वत देने के लिए दबाव डाला गया था।
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि व्यापारियों को डराने के लिए जीएसटी कार्यालय से बार-बार फोन कॉल किए गए थे। हालाँकि वे इस बात पर टालमटोल कर रहे थे कि क्या वास्तव में सभी मामलों में भुगतान एकत्र किया गया था, उन्होंने दावा किया कि कई व्यापारियों ने शुरू में अनौपचारिक रूप से शिकायत की लेकिन बाद में अपने व्यवसायों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के डर से वापस ले लिया।
इन खुलासों के बाद, सीबीआई जांचकर्ता अब रिमांड के दौरान किए गए दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए अन्य व्यापारियों और व्यापारियों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनसे संपर्क किया गया हो या धमकी दी गई हो। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी जबरदस्ती के व्यापक पैटर्न को स्थापित करने के लिए कॉल रिकॉर्ड और अन्य सामग्री की भी जांच कर रही है।
हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तारी के बाद तीनों अधिकारियों को रिमांड पर लिया गया था। भंडारी को जहां एक दिन की रिमांड दी गई, वहीं तिवारी और शर्मा को तीन दिन की रिमांड दी गई। सूत्रों ने कहा कि भंडारी ने लगभग आठ घंटे की पूछताछ के दौरान बहुत कम ठोस जानकारी दी और दोषारोपण करना जारी रखा।
मामला तब सामने आया जब सीबीआई ने तिवारी और शर्मा को झाँसी के सीजीएसटी कार्यालय में कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया ₹70 लाख नकद – तय रिश्वत की पहली किस्त। पूछताछ के दौरान, दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर भंडारी को सौदे के पीछे का मास्टरमाइंड बताया।
प्रत्यक्ष पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए, जांचकर्ताओं ने गिरफ्तार अधीक्षकों में से एक को उनकी उपस्थिति में स्पीकरफोन पर भंडारी को कॉल करने के लिए कहा। अधिकारी ने उसे सूचित किया कि “पार्टी” आ गई है ₹70 लाख. भंडारी ने कथित तौर पर “बहुत अच्छा” जवाब दिया और निर्देश दिया कि नकदी को सोने में बदल दिया जाए और उसे सौंप दिया जाए। बातचीत रिकॉर्ड की गई और इसे मुख्य सबूत माना जा रहा है।
उस समय भंडारी दिल्ली में थे। सीबीआई की एक टीम ने उसे वहां गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य टीम ने 31 दिसंबर की रात को झांसी में उसके बंद फ्लैट को तोड़ दिया और लगभग चार घंटे की तलाशी ली, जिसमें नकदी, सोना, आभूषण और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए।
मामला 19 दिसंबर का है, जब कथित कर अनियमितताओं को लेकर भंडारी के नेतृत्व में सीजीएसटी टीम ने झाँसी के झोकेन बाग में जय दुर्गा हार्डवेयर पर छापा मारा था। जांचकर्ताओं ने लगभग एक कर की मांग की ₹13 करोड़ जुटाए जा सकते थे. इसके तुरंत बाद, मामले को “निपटाने” के लिए कथित तौर पर पिछले दरवाजे से एक सौदे की पेशकश की गई ₹वकील नरेश कुमार गुप्ता और फर्म के मालिक राजू मंगतानी के माध्यम से 1.5 करोड़ रु.
भंडारी, तिवारी और शर्मा के अलावा, सीबीआई ने मंगतानी और गुप्ता को भी गिरफ्तार किया है। बाद की खोजों से एक और परिणाम प्राप्त हुआ ₹कुल नकद जब्ती को मिलाकर 90 लाख रु ₹सोना, चांदी और संपत्ति के कागजात के साथ 1.6 करोड़ रुपये। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.
