श्याम: ईडी ने श्याम समूह की कंपनी की 160 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की | भारत समाचार

नई दिल्ली: दिल्ली में I-PAC के प्रमोटर-निदेशक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद, ED ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोयला खनन घोटाले की जांच से जुड़े एक कदम में, श्याम समूह के संजय अग्रवाल द्वारा नियंत्रित श्याम फेरो अलॉयज की कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड सहित 160 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।इसके साथ ही मामले में कुल कुर्की राशि 482 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।ईडी ने कहा, “अपराध में अवैध धन की उत्पत्ति और स्वामित्व को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए जटिल वित्तीय लेनदेन की कई परतें शामिल हैं,” ईडी ने कहा, अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने, अपराध की अतिरिक्त आय का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल सभी व्यक्तियों पर शून्य करने के लिए इन परतों को खोलना जारी है।कोयला घोटाले में ईडी की जांच का ध्यान फिलहाल आई-पीएसी पर केंद्रित हो गया है, जिसने चंदेल के लिए अपने रिमांड नोट में कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीजहोल्ड क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन से अपराध की महत्वपूर्ण आय प्राप्त की थी। हालाँकि, एजेंसी ने इसमें शामिल राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया है।प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 2 अप्रैल को I-PAC परिसर में तलाशी के दौरान उसने फर्जी लेनदेन और चुनाव खर्च से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। इसमें कहा गया है, ”उक्त दस्तावेज एक राजनीतिक दल के कार्यालय में भी पाए गए थे और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों से इसकी पुष्टि की गई थी,” यह चुनाव खर्चों के लिए बेहिसाब धन का उपयोग करने के कथित सांठगांठ की ओर इशारा करता है।चंदेल, 2015 से I-PAC के संस्थापक निदेशक, प्रतीक जैन और ऋषि राज के बराबर शेयरधारक हैं और परिचालन और वित्तीय मामलों में एक प्रमुख निर्णय निर्माता हैं।एजेंसी ने कहा, “बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य के विभिन्न संस्थाओं से I-PAC खातों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि जमा की गई, जिससे यह स्थापित हुआ कि कंपनी ने एक माध्यम के रूप में काम किया।”प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि बेहिसाब नकदी को हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें I-PAC से जुड़े व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे। पूछताछ के दौरान, चंदेल ने कथित तौर पर “झूठे और भ्रामक बयान” दिए, नकद लेनदेन से इनकार किया और कंपनी की गतिविधियों को गलत तरीके से पेश किया।