यूपी एसटीएफ ने करोड़ों रुपये के क्रिप्टो-फॉरेक्स धोखाधड़ी रैकेट के ‘मास्टरमाइंड’ को पकड़ा

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यहां बताया कि यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को करोड़ों रुपये के ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, जिस पर SEA PRIME CAPITAL नाम से संचालित एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने का लालच देकर हजारों लोगों को ठगने का आरोप है।

आरोपी की पहचान हरियाणा के यमुनानगर जिले के निवासी जतिंद्र राम (41) के रूप में हुई, जिसे सहारनपुर में दिल्ली रोड पर एक रेस्तरां से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के अनुसार, जतींद्र करोड़ों रुपये के कथित निवेश घोटाले के सिलसिले में गाजियाबाद कमिश्नरेट के मसूरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में वांछित था।

पूछताछ के दौरान, जतींद्र ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह रैकेट का सरगना था और उसने अपने मुख्य सहयोगियों में मोहित राणा, गौरव सिंह और गीता हजारिका का नाम लिया।

एसटीएफ के अनुसार, गिरोह ने कथित तौर पर देहरादून में पंजीकृत एडुकैंडल नामक एक व्यापारिक प्रशिक्षण इकाई की स्थापना करके वैधता का मुखौटा तैयार किया। सोशल मीडिया अभियानों, सेमिनारों और कई राज्यों में एजेंटों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से, सिंडिकेट ने कथित तौर पर लोगों को निवेश से शुरू होने वाली राशि का निवेश करने के लिए राजी किया। ₹50,000 और उससे अधिक, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करता है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि निवेशकों को एमटी-5 एप्लिकेशन पर उपयोगकर्ता आईडी प्रदान की गई थी, जिसके बारे में एसटीएफ ने दावा किया था कि यह भारत में ट्रेडिंग संचालन के लिए अधिकृत नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि निवेशकों को गुमराह करने के लिए ऐप पूरी तरह से सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित है।

एक एसटीएफ अधिकारी ने कहा, “आरोपी और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर विश्वास बनाने के लिए ऐप पर काल्पनिक लाभ दिखाया। कुछ निवेशकों को शुरुआत में छोटे रिटर्न भी दिए गए ताकि वे निवेश जारी रखें और अधिक लोगों को ला सकें।”

एसटीएफ के प्रेस नोट के अनुसार, सिंडिकेट के मुख्य कार्यालय को समुद्री प्रधान राजधानी के रूप में पेश किया गया था, जिसे कथित तौर पर एक यूरोपीय द्वीप पर पंजीकृत दिखाया गया था। एसटीएफ को संदेह है कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और फिर विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया, मुख्य रूप से दुबई और मॉरीशस में, जहां आरोपियों ने कथित तौर पर भारतीय एजेंसियों द्वारा जब्ती और जब्ती से बचने के लिए स्थानीय मुद्राओं में संपत्ति हासिल की।

अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय को ठिकाने लगाने और उसे कहीं और भेजने के लिए भारत में कई फर्जी फर्म और शेल कंपनियां बनाई गई थीं। एसटीएफ ने कहा कि आरोपियों ने दावा किया कि यह रैकेट देश भर में 3,500 से अधिक एजेंटों के माध्यम से चलाया गया था, जिसमें 30,000 से अधिक निवेशक आईडी बनाई गई थीं और एक प्रबंधित फंड आकार का अनुमान लगाया गया था। ₹700-800 करोड़.

एजेंसी ने कहा कि मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 के तहत प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को एक रिपोर्ट भेजी जा रही है।

जतींद्र को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है, जबकि सिंडिकेट के शेष फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।