आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी: चंडीगढ़ पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता विक्रम वाधवा को खरड़ से गिरफ्तार किया

चंडीगढ़ पुलिस की अपराध शाखा ने शनिवार को मुख्य साजिशकर्ता 52 वर्षीय विक्रम वाधवा को गिरफ्तार कर लिया ₹हरियाणा सरकार के विभागों से जुड़ी 590 करोड़ की धोखाधड़ी ₹यूटी नगर निगम (एमसी) और क्रेस्ट से जुड़ी 190 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं।

वाधवा, एक प्रमुख होटल व्यवसायी और रियल एस्टेट डेवलपर, जो 22 फरवरी, 2026 को घोटाला सामने आने के बाद से गिरफ्तारी से बच रहे थे, उन्हें खरड़, मोहाली में एक ठिकाने पर रोका गया था। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने ट्राईसिटी में उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के बाद उसे पकड़ लिया।

मूल रूप से मलोट के रहने वाले वाधवा 1990 के दशक में एक गेस्ट हाउस केयरटेकर के रूप में चंडीगढ़ चले आए। ₹रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा करने से पहले 1,500 वेतन। पुलिस 2,400 से अधिक लेनदेन से जुड़े पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए रिमांड की मांग करने के लिए उसे अदालत में पेश करेगी।

इससे पहले जांच के दौरान, चंडीगढ़ पुलिस ने कांसल में एक साइट से कथित तौर पर वाधवा की एक रेंज रोवर बरामद की थी।

हरियाणा सरकार के धन का गबन

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में यह बात सामने आई है ₹विकास और पंचायत विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के कम से कम आठ विभागों के खातों से 590 करोड़ रुपये का गबन किया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32, चंडीगढ़ शाखा में सावधि जमा के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि को कथित तौर पर 12 समझौता खातों के माध्यम से निकाल लिया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक धन को बैंक में स्थानांतरित करने के लिए विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करके यह घोटाला किया गया था। एक बार जमा करने के बाद, जाली डेबिट मेमो और बैंक स्टेटमेंट का उपयोग करके बिना प्राधिकरण के पैसे को डायवर्ट कर दिया गया। ब्यूरो इस सिलसिले में पहले ही 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, जिनमें बैंक कर्मचारी रिभव ऋषि और अभय कुमार और एक विभाग अधीक्षक नरेश कुमार भुवानी शामिल हैं। ऋषि, जिन्होंने जून 2025 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से इस्तीफा दे दिया था, ने कथित तौर पर सरकारी धन को निकालने के लिए कई फर्जी फर्मों का इस्तेमाल किया, जिनमें से कुछ को उनसे और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा से जुड़े खातों में भी स्थानांतरित किया गया था।

शेल फर्मों, ज्वैलर्स के माध्यम से डायवर्जन

जांचकर्ताओं का आरोप है कि वाधवा ने हेराफेरी की गई रकम को ठिकाने लगाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। एक निजी फर्म, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल शुरू में लगभग बड़ी रकम भेजने के लिए किया गया था ₹सोने की खरीद का भ्रम पैदा करने के लिए फर्जी चालान का उपयोग करके आभूषण व्यवसायों को 100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

अधिकारियों को संदेह है कि धन का एक बड़ा हिस्सा अंततः वाधवा से जुड़ी रियल एस्टेट फर्मों तक पहुंच गया, जिसमें प्रिज्मा रेजीडेंसी एलएलपी और किंस्पायर रियल्टी एलएलपी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस सप्ताह चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, गुड़गांव और बेंगलुरु में 19 स्थानों की तलाशी ली और 90 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं ने फर्जी संस्थाओं और व्यवसायों के एक नेटवर्क का खुलासा किया, जिन पर धन के हेरफेर और लेयरिंग की सुविधा देने का संदेह था।