भारतीय मूल के रियल एस्टेट डेवलपर ऋषि कपूर पर मियामी में 68 फुट की लक्जरी नौका खरीदने के लिए 85 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया

भारतीय मूल के एक मियामी रियल एस्टेट डेवलपर पर संघीय अदालत में कथित तौर पर 85 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना में आरोप लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल एक लक्जरी नौका और एक शानदार जीवन शैली को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।41 वर्षीय ऋषि कपूर को फ्लोरिडा में कई आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी, कर चोरी, कर रिटर्न दाखिल करने में विफलता और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश शामिल थी। मियामी में अभियोजकों ने इस महीने की शुरुआत में अभियोग पर से मुहर हटा दी।कपूर को 6 मार्च को फोर्ट लॉडरडेल के एक होटल में गिरफ्तार किया गया और एक मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश किया गया। अभियोजकों ने अदालत को बताया कि उसके भागने का खतरा है और न्यायाधीश ने जमानत के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।फ्लोरिडा संघीय अभियोजकों ने कहा कि कपूर ने अपनी कंपनी, लोकेशन वेंचर्स के माध्यम से, पूरे दक्षिण फ्लोरिडा में लक्जरी कॉन्डो का वादा करके निवेशकों से लगभग 85 मिलियन डॉलर जुटाए। कोकोनट ग्रोव, मियामी बीच, कोरल गैबल्स और फ़ोर्ट लॉडरडेल जैसे क्षेत्रों में अधिकांश परियोजनाएँ कभी नहीं बनाई गईं। इसके बजाय, सीईओ के रूप में कपूर ने निवेशकों के फंड को निजी इस्तेमाल के लिए डायवर्ट किया। कथित तौर पर उन्होंने पैसे का इस्तेमाल 68 फुट की लक्जरी नौका खरीदने और सबसे अमीर इलाकों में से एक, कोरल गैबल्स के कोकोप्लम पड़ोस में एक घर के भुगतान में मदद करने के लिए किया। कपूर पर पेरोल टैक्स में लाखों का भुगतान न करने का भी आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर लोकेशन वेंचर्स में अपने कर्मचारियों के वेतन से कर लिया, लेकिन आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को पैसा नहीं भेजा, इसके बजाय लगभग 2 मिलियन डॉलर अपने पास रख लिए।अदालत के दस्तावेज़ कहते हैं कि कपूर ने नौका और अन्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए धन प्राप्त करने के लिए बैंकों को गुमराह किया। अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने निवेशकों को बताया कि उन्होंने अपना लगभग 13 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने उस राशि का लगभग आधा ही योगदान दिया था।अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने “पूर्व-निर्माण कॉन्डोमिनियम जमा की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए एस्क्रो एजेंटों को धोखा दिया और फिर विकास से असंबंधित व्यक्तिगत खर्चों के लिए उन निधियों का दुरुपयोग किया”। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा, “परिणामस्वरूप, कोकोनट ग्रोव और मियामी बीच में कॉन्डोमिनियम परियोजनाएं कभी नहीं बनाई गईं।”दोषी पाए जाने पर कपूर को अब दशकों तक संघीय जेल में रहना होगा। अकेले बैंक धोखाधड़ी में 30 साल तक की संभावित सज़ा हो सकती है। अभियोजकों ने यह भी कहा कि वे निवेशकों को मुआवजा प्रदान करने की कथित योजना से जुड़ी लक्जरी संपत्तियों को जब्त करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें नौका, एक रोलेक्स डेटोना घड़ी और एक प्लैटिनम अंगूठी शामिल है।यह मामला 2024 में एक अलग प्रतिभूति और विनिमय आयोग नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें कपूर ने गलत काम स्वीकार किए बिना एक अलग कथित धोखाधड़ी योजना के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी।