हरियाणा सरकार के खातों से जुड़ी धोखाधड़ी: कार्यवाहक से लेकर ₹590 करोड़ के घोटाले का ‘सरगना’

मामूली कमाई से ₹शहर में कई प्रमुख संपत्तियों के मालिक के रूप में देखभाल करने वाले के रूप में 1,500 प्रति माह ₹100 करोड़, 52 वर्षीय विक्रम वाधवा, जो एक संदिग्ध में “किंगपिन” के रूप में उभरा है ₹हरियाणा सरकार के कई विभागों के खातों से 590 करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी, अपनी असाधारण जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं।

मामले की जांच कर रहे हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पहले ही एक लुक-आउट सर्कुलर जारी कर हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमाओं पर उनकी हिरासत की मांग की है। एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, वाधवा एफआईआर दर्ज होने से पहले ही छिप गया था। अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

साधारण पृष्ठभूमि से इंटरमीडिएट पास करने वाले वाधवा 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब के मलोट से चंडीगढ़ आ गए। उनके दिवंगत पिता एक सरकारी स्कूल शिक्षक थे जबकि उनकी दिवंगत माँ एक गृहिणी थीं।

उनके भाग्य में नाटकीय वृद्धि हुई

इन वर्षों में, उनके वित्तीय प्रक्षेपवक्र में नाटकीय वृद्धि देखी गई। अब उनके पास सेक्टर 33 में दो कनाल का घर और सेक्टर 21 और 36 में एक कनाल का घर है, जो सामूहिक रूप से मूल्य का है। ₹100 करोड़. उन्होंने हाल ही में न्यू चंडीगढ़ में एक फार्महाउस खरीदा है ₹10 करोड़. वह मोहाली में संचालित तीन सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्मों – प्रिज्मा रेजीडेंसी, किंस्पायर रियल्टी और मार्टेल बिल्डवेल में एक नामित भागीदार भी हैं।

मलोट में बारहवीं कक्षा पूरी करने के बाद, वाधवा चंडीगढ़ चले गए और अपने मामा द्वारा संचालित कुछ गेस्ट हाउसों में केयरटेकर के रूप में काम करने लगे, जहां उन्हें मासिक वेतन मिलता था। ₹1,500. 2000 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के रूप में रियल एस्टेट व्यवसाय में प्रवेश किया।

2008 में, उन्होंने सेक्टर 22 में एक होटल, लैंडमार्क खरीदा। उन्होंने सिटीहाइट्स होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी काम किया, जो सेक्टर 22 में एक कार्यालय से संचालित होता है। प्रभावशाली हलकों के साथ निकटता के लिए जाने जाने वाले, वाधवा कथित तौर पर सेक्टर 7 में एक डिस्कोथेक, चंडीलैंड चलाते थे। बाद में यह प्रतिष्ठान कोविड-19 लॉकडाउन के बाद बंद हो गया।

एक असाधारण जीवनशैली का नेतृत्व किया

वाधवा कथित तौर पर एक असाधारण जीवनशैली जीते थे जो उनकी सामान्य शुरुआत के बिल्कुल विपरीत थी। उन्हें अक्सर लगभग कीमत की रोलेक्स घड़ी पहने देखा जाता था ₹15 लाख और लुई वुइटन जूते की कीमत लगभग ₹1 लाख. उनके पास अनुमानित कीमत वाली एक रेंज रोवर भी है ₹3 करोड़.

पारिवारिक सूत्रों का दावा है कि वह अक्सर विदेश यात्रा करते थे और भव्य पार्टियों की मेजबानी करते थे, जिनमें हाई-प्रोफाइल मेहमान और प्रभावशाली हस्तियां शामिल होती थीं। उनके एक बेटे ने लंदन में उच्च शिक्षा हासिल की, जबकि दूसरा वर्तमान में गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट फर्म में कार्यरत है। लक्जरी ब्रांडों और विशिष्ट कंपनियों के प्रति उनकी रुचि ने अब जांचकर्ताओं का ध्यान उनकी तीव्र वृद्धि के पीछे के वित्तीय रास्ते की जांच करने की ओर आकर्षित किया है।

कैसे दिया गया ‘फ्रॉड’ को अंजाम

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वाधवा ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद उन्होंने कुछ विभाग प्रमुखों को सरकारी धन को एक निजी बैंक में सावधि जमा के रूप में पार्क करने के लिए राजी किया।

एक बार जमा करने के बाद, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से धन को कथित तौर पर डायवर्ट किया गया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि बड़ी रकम का हेराफेरी किया गया और इसे उच्च मूल्य वाली संपत्तियों और अन्य संपत्तियों की खरीद में लगाया गया।

लगभग ₹सोना खरीदने के लिए शहर के प्रमुख ज्वैलर्स को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। आस-पास ₹कथित तौर पर रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों में 10 करोड़ रुपये भेजे गए, बाद में धनराशि नकद में लौटा दी गई, जिससे हिसाब किताब बेहिसाब संपत्ति में बदल गई।

जांच से पता चला है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विकास और पंचायत विभाग और पंचकुला नगर निगम सहित कई सरकारी निकायों से धन की हेराफेरी की गई थी। यह पैसा कथित तौर पर मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के खातों के माध्यम से कुछ ज्वैलर्स और निजी व्यक्तियों को भेजा गया था।

आरोपियों से पूछताछ और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सहित दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के विश्लेषण से मोहाली स्थित व्यवसायी मनीष जिंदल की सक्रिय संलिप्तता की ओर इशारा हुआ है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने साजिश की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पर्याप्त नकदी और कीमती सामान प्राप्त किया। जिंदाल को औपचारिक रूप से 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

वाधवा के अभी भी फरार होने के कारण एसीबी ने उसका पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बार-बार प्रयास करने के बावजूद उनके परिवार से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि उनके फोन बंद आ रहे थे।