शाइन सिटी मामला: कथित तौर पर निवेशकों का धन जुटाने, डायवर्ट करने के लिए कितना जटिल कॉर्पोरेट वेब का उपयोग किया गया था

करोड़ों रुपये के शाइन सिटी निवेश धोखाधड़ी के कथित मास्टरमाइंड राशिद नसीम का निधन हो गया है ₹जांचकर्ताओं ने कहा कि लगभग सात साल तक फरार रहने के बाद गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किए गए 1,000 करोड़ रुपये के कारोबारी ने एक जटिल कॉर्पोरेट वेब बनाया था, जिसका इस्तेमाल निवेशकों के धन को जुटाने और डायवर्ट करने के लिए किया गया था। नेपाल पुलिस द्वारा हिरासत से मुक्त होने के बाद वह मई 2019 में भारत से भागने में सफल रहा।

अपने भागने से लगभग छह साल पहले, राशिद नसीम ने शाइन सिटी इंफ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। लिमिटेड ने 2013 में इसे कानपुर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ पंजीकृत करने के बाद। सह-निदेशक के रूप में अपने भाई आसिफ नसीम और अन्य करीबी सहयोगियों के साथ, उन्होंने कानपुर, दिल्ली और हरियाणा में आरओसी कार्यालयों के माध्यम से 33 अतिरिक्त कंपनियां खोलीं।

खुद को आसान किश्तों पर किफायती आवासीय भूखंडों की पेशकश करने वाली एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में पेश करते हुए, शाइन सिटी समूह ने कम कीमत पर भूखंडों, आभूषणों और यहां तक ​​कि लक्जरी वाहनों का वादा करते हुए आक्रामक प्रचार योजनाएं शुरू कीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में विस्तार के अलावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में कार्यालय खोले गए।

संयुक्त अरब अमीरात में उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत में उसके प्रत्यर्पण से जांच में काफी गहराई आने की उम्मीद है, जांचकर्ताओं को शक्तिशाली सफेदपोश संबंधों के बारे में खुलासे की उम्मीद है जो उसके संचालन को सक्षम कर सकते हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि जांचकर्ता न केवल निवेशकों के धन के कथित हेरफेर और कई शेल कंपनियों के निर्माण की जांच करेंगे, बल्कि यह भी जांच करेंगे कि क्या प्रभावशाली मध्यस्थों ने शाइन सिटी समूह के तेजी से विस्तार के दौरान नियामक अनुमोदन, भूमि लेनदेन या प्रशासनिक संरक्षण की सुविधा प्रदान की थी।

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि पूछताछ वित्तीय ट्रेल्स, बेनामी संपत्ति अधिग्रहण और संचार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसने प्रत्यक्ष या गुप्त समर्थन प्रदान किया था। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि नसीम से हिरासत में पूछताछ उस पारिस्थितिकी तंत्र का पर्दाफाश कर सकती है जिसने कथित तौर पर बढ़ती शिकायतों के बावजूद उद्यम को राज्यों में संचालित करने की अनुमति दी थी।

500 से अधिक एफआईआर दर्ज होने और कई आरोप पत्र पहले ही दायर होने के साथ, एजेंसियां ​​नसीम की वापसी को उस मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखती हैं जिसे व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कथित रियल एस्टेट से जुड़े निवेश धोखाधड़ी में से एक माना जाता है।

अब तक, ईओडब्ल्यू ने 86 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 527 मामलों में आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्यर्पण अनुरोध भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात सरकार को भेज दिया गया है और वर्तमान में प्रक्रिया में है। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि नसीम की हिरासत हासिल करने और उसे लगातार पूछताछ के लिए लखनऊ लाने से जांच का दायरा काफी बढ़ सकता है।

राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उनसे पूछताछ न केवल फंड जुटाने और डायवर्जन पैटर्न पर केंद्रित होगी, बल्कि उन व्यक्तियों की पहचान करने पर भी होगी, जिन्होंने कंपनी के विस्तार चरण के दौरान नियामक मंजूरी, भूमि सौदे और प्रशासनिक संरक्षण में मदद की होगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि राशिद नसीम उस समय खुली भारत-नेपाल सीमा पार कर गया था जब उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे।

मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, उन्हें मई 2019 में नेपाल पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में जांच के दायरे में आने वाली परिस्थितियों में रिहा कर दिया गया। इसके तुरंत बाद, वह दुबई के लिए रवाना हो गया, जहां उसने कथित तौर पर एक आधार स्थापित किया था। तब तक, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में निवेशकों की शिकायतें बढ़ने लगी थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाइन सिटी समूह ने उच्च-रिटर्न योजनाओं के तहत आवासीय भूखंडों, आभूषणों और यहां तक ​​​​कि लक्जरी वाहनों का वादा करके हजारों लोगों को धोखा दिया था। कंपनी और उसकी सहयोगी संस्थाओं पर लामबंदी करने का आरोप है ₹5,000 से अधिक निवेशकों से 1,000 करोड़ रु.

उनके लापता होने के बाद, गैर-जमानती वारंट जारी किए गए और उद्घोषणा कार्यवाही शुरू की गई। लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस सुरक्षित कर लिया गया और लगभग 10 महीने पहले उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बाद में मामलों को समेकित किया और कार्रवाई तेज कर दी, दर्जनों सहयोगियों को गिरफ्तार किया और नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया।